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百亿假黄金骗贷案续 贷款余180亿元 涉案行长被免 财经
发布时间:2021-02-06        浏览次数:        

  现年32岁的张青民,系河南省灵宝市故县镇桃村人,初中毕业后追随其兄张淑民经营黄金现货生意。案发后,该案多名涉案职员归案,但主要犯罪嫌疑人张淑民、张青民在案发前已逃至海外。

  这起假黄金骗贷案发案于2016年5月初,陕西省潼关县农村信用配合联社(下称潼关信合)发现有人用假黄金大额骗贷,随即报案,5月15日,潼关县公安局以潼关信合被贷款欺骗立案。跟着公安机关的侦察,陆续又发现其余受害金融机构,总涉案金额超百亿元(详情参见《这可能是近些年你见过最魔幻的一次大型经济犯罪》)。

  原题目:独家 | 百亿假黄金骗贷案续:贷款余额180亿,两主犯在逃涉案行长被免

  该案系团伙操作,依靠位于河南灵宝市故县镇的博源矿业有限责任公司进行假黄金制造。《财经》记者获取的材料显示,张青民等人典质给银行的假黄金,钨的含量占62%左右,黄金约占38%。金砖表面是尺度金,里面则裹包着钨板,如不必打钻跟熔炼的检测方式,一般检测仪器很难发明。

  就该案件详细进展情形和相关信息,潼关县公安局未接收采访,多少家涉案银行也未予具体回应。

  截至案发,豫陕多家工商银行、邮储银行、以及陕西省农村信用社联合社旗下多家金融机构,涉案质押黄金贷款余额总共约180亿元。涉案银行相关内部追责程序陆续启动。知情人称,一些涉案银行行长被免职,部门银行内部已启动追责程序。

义务编纂:霍宇昂

  知情人告知《财经》记者,张淑民早就做好出国筹备。案发前后,张淑民亲友先后离境,分辨去往葡萄牙和塞浦路斯。多年前,张淑民以女儿名义,在葡萄牙购买房产,其子女也获得葡萄牙永恒寓居权。但其宗子案发后预备离境时,在陕西咸阳机场被警方抓获。

  据《财经》记者获取的最新资料显示,截至案发,豫陕多家工商银行、邮储银行、以及陕西省乡村信誉社结合社旗下多家金融机构,涉案质押黄金贷款余额总共约180亿元。

  知情人泄漏,截至案发,仅张青民一人方便用700多名“名义借款人”,在2011年至2016年4月期间,向多家金融机构累计骗贷数百亿元。

  据懂得,涉案银行相干内部追责程序也陆续启动。知情人称,截至目前,一些涉案银行行长被撤职,局部银行内部启动了追责程序,波及黄金质押贷款业务的一些员工,均受到不同水平行政处分,一些详细经办人被解除劳动合同。

  2016年5月15日,因涉嫌骗取贷款罪,张青民被潼关县警方网上通缉。同年6月1日,张青民被潼关县检察院批捕,同日上报公安部对其采用寰球红色通缉,www.da2n.cn

  知情人流露,案发后,涉案银行对质押假黄金进行熔炼,通过出卖其中的黄金以折抵丧失。

  横跨豫陕两省的假黄金骗贷案破案一年有余,重要犯法嫌疑人张淑民与张青民兄弟仍在逃未归案。陕西警方正加大对其境外追逃力度,并成立追逃小组。